PwC Siprus mungkin telah melanggar sanksi saat bekerja untuk oligarki Rusia Mordashov

PricewaterhouseCoopers (PwC) Siprus membantu oligarki Rusia Alexei Mordashov menjual sahamnya di Grup TUI kepada istrinya pada hari yang sama ketika Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadapnya karena invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Dokumen yang berkaitan dengan kesepakatan tersebut dikirim untuk ditandatangani pada awal bulan Maret 2022, sehingga ada kemungkinan bahwa PwC Siprus melanggar sanksi UE.

Sumber: penyelidikan kebocoran dokumen hukum Siprus sebagai bagian dari proyek investigasi internasional, Rahasia Siprus, seperti dilaporkan oleh Proyek Investigasi Kejahatan Terorganisir dan Korupsi (OCCRP)

Detail: Rahasia Siprus adalah penyelidikan global berdasarkan kebocoran 3,6 juta dokumen dari enam perusahaan Siprus yang terlibat dalam pendaftaran dan konsultasi perusahaan. Hal ini dilakukan oleh 270 jurnalis dari 69 media yang dipimpin oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) dan Paper Trail Media Jerman.

Ketika tank-tank Rusia maju ke Ukraina pada akhir Februari 2022, karyawan di raksasa audit global PwC cabang Siprus berlomba untuk menutup penjualan aset senilai ratusan juta dolar yang dimiliki oleh oligarki Rusia Alexei Mordashov.

Seperti miliarder lain yang mendukung Kremlin, Mordashov, yang menduduki peringkat Forbes sebagai orang terkaya di Rusia pada tahun 2021, menghadapi kemungkinan pembekuan asetnya di Eropa jika ia diberi sanksi oleh pihak berwenang sebagai reaksi terhadap invasi tersebut.

Dokumen yang bocor menunjukkan bahwa PwC membantu Mordashov menjual sahamnya di Grup TUI kepada istrinya tepat pada hari ketika UE memberikan sanksi kepadanya sehubungan dengan dimulainya perang besar-besaran Rusia melawan Ukraina.

Dokumen terkait transaksi tersebut dikirim untuk ditandatangani pada awal Maret 2022, sehingga kemungkinan besar PwC Siprus melanggar sanksi UE terhadap Mordashov.

Otoritas Siprus untuk memantau kepatuhan sanksi mengatakan mereka mengetahui penjualan saham TUI dan sedang menyelidikinya, namun tidak mengungkapkan secara pasti siapa yang mereka selidiki.

PwC Siprus mengatakan mereka tidak mengetahui penyelidikan tersebut. “Setiap kali ada kejadian yang dapat dilaporkan, PwC Siprus akan mengambil tindakan yang sesuai,” kata perusahaan tersebut.

TUI juga menyatakan bahwa meskipun mereka tidak mengetahui adanya penyelidikan di Siprus, mereka yakin pengalihan saham tersebut “tidak efektif” berdasarkan informasi yang diberikan oleh wartawan.

Seorang perwakilan Mordashov menyatakan bahwa sanksi terhadap oligarki “sama sekali tidak berdasar dan tidak adil, bertentangan dengan norma-norma hukum internasional, apalagi akal sehat” dan bahwa ia tidak pernah melanggar “hukum apa pun, baik di Eropa, Rusia, atau negara lain.” yurisdiksi”.

Perlu dicatat bahwa PwC juga membantu para raja logam Alexander Abramov dan Alexander Frolov untuk mentransfer perusahaan milik bersama dan aset lainnya kepada putra-putra mereka sebelum mereka diberi sanksi oleh Inggris.

Dokumen yang menjadi dasar penyelidikan terhadap Mordashov dibocorkan dari Cypcodirect Ltd, penyedia layanan korporat Siprus yang bekerja sama dengan PwC Siprus. Kebocoran tersebut mencakup korespondensi ekstensif dari karyawan PwC dan dokumen yang disiapkan cabang Siprus untuk klien.

Menjelaskan rincian dugaan pelanggaran sanksi yang dilakukan PwC, para jurnalis menarik perhatian pada fakta bahwa PwC tidak menutup kesepakatan Mordashov sampai saat dia dijatuhi sanksi – hal ini dibuktikan, khususnya, dengan bocornya dokumen yang disiapkan untuk ditandatangani. .

Pengacara Transparansi Internasional Kush Amin mengatakan email dan lampiran menunjukkan bahwa PwC Siprus terus bekerja untuk Mordashov setelah Brussels menjatuhkan sanksi.

“Pemindahan ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut karena catatan menunjukkan bahwa hal itu mungkin dilakukan dengan benar hanya setelah kejadian tersebut [sanctions] penunjukannya,” katanya.

Selain itu, PwC membantu dua oligarki Rusia lainnya, Alexander Abramov dan Alexander Frolov, untuk mentransfer aset mereka sesaat sebelum mereka diberi sanksi.

Pada hari yang sama ketika Inggris mengumumkan daftar sanksinya, yang mencakup para oligarki ini, karyawan PwC berupaya untuk segera melakukan transfer senilai $100 juta dari perusahaan Siprus yang dimiliki bersama oleh Abramov dan Frolov ke perusahaan mereka yang lain di Kepulauan Virgin Britania Raya. (BVI). Langkah ini akan menjauhkan dana tersebut dari jangkauan otoritas yang memberikan sanksi di AS dan Uni Eropa, meskipun tidak jelas apakah ini merupakan bagian dari rencana untuk mengurangi risiko kemungkinan sanksi di masa depan.

Amerika Serikat dan UE tidak menjatuhkan sanksi terhadap Abramov dan Frolov. Para pengusaha tidak menanggapi permintaan komentar.

Mendukung NAIK atau menjadi pelindung kami!

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *